| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2025年1月24日 | （一）通過 2024 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2024 年經理人薪資報酬及相關規定案。 （三）通過 2024 年員工酬勞及董事酬勞分配案。 （四）通過公司章程修正案。 （五）通過會計師專業能力及獨立性評估案。 （六）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2025年2月26日 | （一）通過 2024 年度內部控制制度有效性評估及聲明案。 （二）通過公司章程修正案。 （三）通過 2024 年度營業報告書及財務報表案。 （四）通過 2024 年度盈餘分配案。 （五）通過召開 2025 年股東常會之提案。 （六）通過 2025 年度年度預算案。 |
| 2025年5月7日 | （一）通過 2024 年第一季合併財務報告案。 （二）通過增加對子公司投資之背書保證額度案。 （三）通過子公司向銀行申請融資案。 （四）通過本公司向銀行申請融資案。 |
| 2025年8月6日 | （一）通過 2024 年經理人員工酬勞分配案。 （二）通過 2024 年董事酬勞分配案。 （三）通過除息基準日之訂定及相關事項案。 （四）通過 2025 年第二季合併財務報表案。 （五）通過本公司 2024 年永續報告書。 （六）通過核決權限管理辦法修正案。 （七）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2025年11月5日 | （一）通過訂定「2026 年度稽核計畫」案。 （二）通過本公司 2025 年第三季合併財務報表案。 （三）通過修正本公司內部控制制度中「薪資循環」相關規定案。 （四）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2024年2月2日 | （一）通過 2023 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2023 年經理人薪資報酬及相關規定檢討案。 （三）通過 2023 年董事酬勞及員工酬勞分配案。 （四）通過辦公室內部行政組織調整案，包含更換會計師及本公司會計師之獨立性與適任性評估案。 （五）通過 2023 年度「內部控制制度有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。 （六）通過修正「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「電腦化資訊系統處理循環」部分內容，並訂定「智慧財產管理辦法」案。 （七）通過增加對子公司投資之背書保證額度案。 （八）通過子公司向銀行申請融資案。 （九）通過本公司向銀行申請融資案。 |
| 2024年2月22日 | （一）通過修正「背書保證作業程序」部分內容案。 （二）通過本公司 2023 年度營業報告書及財務報告案。 （三）通過本公司 2023 年度盈餘分配案。 （四）通過會計主管及副會計主管異動案。 （五）通過召開本公司第 113 次股東常會之提案。 （六）通過本公司 2024 年度預算案。 |
| 2024年5月7日 | （一）通過 2024 年第一季合併財務報告案。 （二）通過增加對子公司投資之背書保證額度案。 （三）通過子公司向銀行申請融資案。 （四）通過本公司向銀行申請融資案。 |
| 2024年8月7日 | （一）通過 2023 年經理人員工酬勞分配案。 （二）通過 2023 年董事酬勞分配案。 （三）通過新任會計主管及經理人之薪資報酬及相關規定提案。 （四）通過除息基準日之訂定及相關事項案。 （五）通過參與投資設立「鳳凰地產創新創業投資股份有限公司」案。 （六）通過 2024 年第二季合併財務報告案。 （七）通過 2024 年上半年盈餘分配案。 （八）通過設置「永續發展推動與執行委員會」及「風險管理推動與執行委員會」案。 （九）通過向銀行申請融資案。 |
| 2024年11月6日 | （一）通過薪資報酬委員會訂定 2024 年度工作計畫及運作模式案。 （二）通過本公司「環境、社會及公司治理（ESG）編製與查證程序」及「環境、社會及公司治理（ESG）資料管理辦法」之訂定案。 （三）通過 2025 年度內部稽核計畫案。 （四）通過 2024 年第三季合併財務報表案。 （五）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （六）通過子公司向銀行申請授信額度案。 （七）通過本公司向銀行申請授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2023年1月16日 | （一）通過 2022 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2022 年經理人薪資報酬及相關規定案。 （三）通過修正經理人薪資報酬辦法，並審議經理人薪資調整提案。 （四）通過 2022 年董事酬勞及員工酬勞分配案。 （五）通過事前核准會計師、其所屬事務所及其關係機構對本公司及其子公司提供非確信服務案。 （六）通過會計師專業能力及獨立性評估案。 （七）通過修正「公司治理實務守則」案。 （八）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2023年2月22日 | （一）通過 2022 年度內部控制制度有效性評估及聲明案。 （二）通過 2022 年度營業報告書及財務報表案。 （三）通過 2022 年度盈餘分配案。 （四）通過董事及獨立董事選舉案。 （五）通過召開 2023 年股東常會之提案。 （六）通過 2023 年度年度預算案。 （七）通過修正「企業社會責任實務守則」案。 |
| 2023年4月12日 | （一）通過董事及獨立董事候選人資格審查案。 |
| 2003年5月9日 | （一）通過 2022 年經理人員工酬勞分配案。 （二）通過 2022 年董事酬勞分配案。 （三）通過公務車配置更新提案。 （四）通過 2023 年第一季合併財務報告案。 （五）通過子公司 cpc Europa GmbH 於自有土地興建新廠之投資案。 （六）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2023年5月26日 | 董事會一致推選陳麗芬女士連任董事長。 |
| 2023年8月4日 | （一）通過 2022 年度除息基準日之訂定案。 （二）通過會計師變更及其獨立性評估案。 （三）通過 2023 年第二季合併財務報告案。 （四）通過 2023 年上半年盈餘分配案。 （五）通過修正本公司「財務報表編製作業管理辦法」案。 （六）通過委任第五屆薪資報酬委員會成員案。 （七）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （八）通過設立員工持股會及其組織章程案。 （九）通過子公司向銀行申請授信額度案。 （十）通過本公司向銀行申請授信額度案。 |
| 2023年9月21日 | （一）依據「第二次轉讓庫藏股相關規定」辦理。 |
| 2023年11月7日 | （一）通過 2024 年度內部稽核計畫案。 （二）通過 2023 年第三季合併財務報告案。 （三）通過資訊安全長及資訊安全人員之指派案。 （四）通過與多家銀行（以兆豐銀行為主辦行）簽署為期七年之聯合授信合約案。 （五）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2022年1月26日 | （一）通過 2021 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2021 年經理人薪資報酬檢討案。 （三）通過本公司 2021 年董事及監察人酬勞暨員工酬勞分配案。 （四）通過會計師執業獨立性相關審查案。 （五）通過修正「公司治理實務守則」案。 （六）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2022年3月2日 | （一）通過 2021 年度內部控制制度有效性評估及聲明案。 （二）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （三）通過 2021 年度營業報告書及財務報表案。 （四）通過 2021 年度盈餘分配案。 （五）通過以 2021 年度盈餘轉增資發行新股案。 （六）通過召開 2022 年股東常會之提案。 （七）通過 2022 年度年度預算案。 |
| 2022年5月4日 | （一）通過 2022 年第一季合併財務報告案。 （二）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2022年5月27日 | （一）通過除息基準日之訂定及相關事項案。 （二）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2022年8月11日 | （一）通過 2021 年經理人員工酬勞分派案。 （二）通過 2021 年董事酬勞分配案。 （三）通過 2022 年第二季合併財務報告案。 （四）通過 2021 年盈餘轉增資發行新股之除權基準日訂定案。 （五）通過 2022 年上半年盈餘分配案。 （六）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2022年9月21日 | （一）依據「第二次轉讓庫藏股相關規定」辦理。 |
| 2022年9月29日 | （一）通過庫藏股買回計畫案。 |
| 2022年11月2日 | （一）通過 2023 年度內部稽核計畫案。 （二）通過修正「第三次轉讓庫藏股予員工計畫」案。 （三）通過 2022 年第三季合併財務報告案。 （四）通過修正本公司「董事會議事規範」案。 （五）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2021年2月5日 | （一）通過 2020 年經理人薪資報酬檢討案。 （二）通過 2020 年經理人年終獎金分配案。 （三）通過本公司 2020 年董事及監察人酬勞暨員工酬勞分配案。 （四）通過內部稽核主管及代理內部稽核主管異動案。 （五）通過指派國內市場副總經理案。 （六）通過修正「核決權限管理辦法」案。 （七）因普華永道（PwC Taiwan）內部組織調整，通過會計師變更案，並完成會計師執業獨立性之相關審查。 （八）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2021年2月25日 | （一）通過 2020 年度內部控制制度有效性評估及聲明案。 （二）通過 2020 年度營運計畫及財務報告案。 （三）通過修正「股東會議事規則」案。 （四）通過 2020 年度盈餘分配案。 （五）通過召開 2021 年股東會之提案。 （六）通過 2021 年度預算計畫案。 |
| 2021年5月5日 | （一）通過 2021 年第一季合併財務報告案。 （二）通過 2021 年度除息基準日之訂定案。 （三）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2021年8月8日 | （一）通過 2020 年經理人員工酬勞分派案。 （二）通過 2020 年董事及監察人酬勞分配案。 （三）通過 2021 年第二季合併財務報告案。 （四）通過 2021 年上半年盈餘分配案。 （五）通過因應疫情延後召開之股東會日期案。 （六）通過轉投資公司直得精密（香港）有限公司以盈餘轉增資案。 （七）通過轉投資公司直得精密（香港）有限公司辦理減資並返還資金予直得精密控股股份有限公司案。 （八）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 2021年11月5日 | （一）通過 2022 年度內部稽核計畫案。 （二）通過 2021 年第三季合併財務報告案。 （三）通過內部稽核人員代理人異動案。 （四）通過向銀行申請授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2020年1月17日 | （一）通過 2019 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過現行經理人薪資報酬項目相關規定檢討案。 （三）通過與兆豐國際商業銀行共同主辦之七年期聯合授信合約案。 （四）通過取消對轉投資子公司之背書保證案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2020年3月11日 | （一）通過本公司 2019 年董事及監察人酬勞暨員工酬勞分配案。 （二）通過本公司 2019 年度「內部控制制度有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。 （三）通過本公司 2019 年度營業報告書及財務報告案。 （四）通過董事及獨立董事全面改選案。 （五）通過解除新任董事競業禁止限制案。 （六）通過修正本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」案。 （七）通過修正本公司「股東會議事規則」案。 （八）通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 （九）通過召開本公司 2020 年股東常會之提案。 （十）通過本公司 2020 年度年度預算案。 （十一）通過本公司會計師獨立性之第三方評估案。 （十二）通過轉投資子公司現金增資案。 （十三）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （十四）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （十五）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2020年3月20日 | （一）通過本公司買回庫藏股案。 |
| 2020年4月28日 | （一）通過 2019 年經理人分配之員工酬勞案。 （二）通過 2019 年董事及監察人酬勞分配案。 （三）通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 （四）通過修正本公司買回庫藏股計畫部分內容案。 （五）通過本公司 2019 年度盈餘分配案。 （六）通過依法審查董事及獨立董事候選人資格案。 （七）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （八）通過新增本公司 2020 年股東常會召集事由案。 （九）通過取消對轉投資子公司之背書保證案。 （十）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （十一）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2020年6月8日 | 第八屆董事長選任 |
| 2020年8月5日 | （一）通過設置審計委員會案。 （二）通過 2020 年第二季合併財務報告案。 （三）通過選任第四屆薪資報酬委員會成員案。 （四）通過訂定除息基準日及相關事項案。 （五）通過本公司 2020 年上半年不分派盈餘案。 （六）通過訂定本公司買回庫藏股相關規章及作業程序案。 （七）通過修正與資金貸與他人、員工派遣、背書保證及防範內線交易等相關之規章及作業程序案。 （八）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2020年11月3日 | （一）通過修正本公司「審計委員會運作規程」部分條文案。 （二）通過修正 2020 年度內部稽核計畫案。 （三）通過訂定 2021 年度內部稽核計畫案。 （四）通過 2020 年第三季合併財務報告案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2019年1月25日 | （一）通過 2018 年度經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2018 年度經理人薪資報酬及相關規定案。 （三）通過本公司會計師獨立性評估案。 （四）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （五）通過對子公司資金貸與案。 （六）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （七）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年3月12日 | （一）通過 2018 年度董事及監察人酬勞暨員工酬勞分配案。 （二）通過 2018 年度「內部控制制度有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。 （三）通過 2018 年度營業報告書及財務報告案。 （四）通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 （五）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （六）通過修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （七）通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 （八）通過召開本公司 2019 年股東常會之提案。 （九）通過本公司 2019 年度年度預算案。 （十）通過委託玉山銀行擔任統籌主辦銀行，籌組聯合授信銀行團並申請總額新臺幣 50 億元之聯合授信案。 （十一）通過取消對子公司之背書保證案。 （十二）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （十三）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （十四）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年5月2日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2018 年度董事及監察人酬勞分配案。 （二）通過經薪資報酬委員會審議之 2018 年度經理人分配員工酬勞案。 （三）通過 2018 年度盈餘分配案。 （四）通過 2018 年度盈餘分派案。 （五）通過新增本公司 2018 年度股東常會召集事由案。 （六）通過設置公司治理主管案。 （七）通過本公司副發言人異動案。 （八）通過取消對子公司之背書保證案。 （九）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （十）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （十一）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年6月12日 | （一）通過訂定本公司「董事請求事項處理標準作業程序」案。 （二）通過修正本公司「採購及付款循環」相關作業程序案。 （三）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （四）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （五）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年8月7日 | （一）通過訂定除息、除權及增資基準日等相關事項案。 （二）通過本公司 2019 年上半年不分派盈餘案。 （三）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年11月6日 | （一）通過訂定「2020 年度稽核計畫」案。 （二）通過本公司 2018 年度未分配盈餘作為具體投資運用案。 （三）通過集團投資架構調整案。 （四）通過透過子公司購置土地以興建廠房案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2019年11月22日 | （一）通過子公司合併案。 （二）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （三）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2018年2月9日 | （一）通過 2017 年經理人年終獎金分配案。 （二）通過 2017 年經理人薪資、獎金及其他報酬之制度檢討案。 （三）通過修正經理人薪資與獎金制度，並審議經理人薪資調整案。 （四）通過註銷本公司庫藏股，並訂定減資基準日；該庫藏股係本公司於三年內未轉讓予員工之股份。 （五）通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。 （六）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年3月9日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2017 年董事及監察人酬勞暨員工酬勞分配案。 （二）通過 2017 年度「內部控制制度有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。 （三）通過 2017 年度營業報告書及財務報告案。 （四）通過召開本公司 2018 年股東常會之提案。 （五）通過本公司 2018 年度年度預算案。 （六）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （七）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年4月16日 | （一）通過 2017 年度盈餘分配案。 （二）通過 2017 年度盈餘轉增資發行新股案。 （三）通過修正本公司「公司章程」案。 （四）通過新增本公司 2018 年股東常會召集事由案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年5月11日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2017 年度經理人分配員工酬勞案。 （二）通過經薪資報酬委員會審議之 2017 年度董事及監察人酬勞分配案。 （三）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年7月12日 | （一）通過訂定除息基準日及現金增資基準日案。 （二）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （三）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （四）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年8月9日 | （一）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （二）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （三）通過購置機器設備案。 （四）通過樹谷園區二期廠房建設工程之採購計畫暨機器設備購置案。 （五）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年10月17日 | （一）通過增加對子公司持股比例案。 （二）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2018年11月9日 | （一）通過訂定 2019 年度稽核計畫案。 （二）通過增加對子公司之背書保證額度案。 （三）通過子公司向銀行申請融資授信額度案。 （四）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2017年1月20日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2016 年度經理人年終獎金分配案。 （二）通過修正本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「專業會計判斷作業程序」及「會計政策與會計估計變動作業程序」案。 （三）通過會計師變更及其獨立性評估案。 （四）通過將直得精密美國公司（Chieftek Precision USA Co., Ltd.）之間接投資改為直接投資案。 （五）通過取消對子公司之背書保證案。 （六）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年3月23日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2016 年度董事、監察人及員工獎酬分配案。 （二）通過 2016 年度營業報告書及財務報告案。 （三）通過 2016 年度盈餘分配案。 （四）通過 2016 年度「內部控制制度聲明書」案。 （五）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （六）通過董事及監察人改選案。 （七）通過解除董事競業禁止限制案。 （八）通過召開本公司 2016 年股東常會之提案。 （九）通過本公司 2017 年度年度預算案。 （十）通過設置公司治理專責（兼任）單位案。 （十一）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （十二）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年5月9日 | （一）通過更換董事長及總經理公務車輛案。 （二）通過依法審查獨立董事候選人資格案。 （三）通過修正本公司「公司章程」案。 （四）通過新增本公司 2017 年股東常會召集事由案。 （五）通過樹谷園區廠房建設計畫之時程調整暨預算修正案。 （六）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （七）通過委託玉山銀行擔任統籌主辦行，籌組聯貸銀行團並申請總額新臺幣 10 億元之聯合授信案。 （八）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年6月22日 | 選任陳麗芬女士為本公司第七屆董事長。 |
| 2017年7月11日 | （一）通過修正本公司「內部控制制度」政策案。 （二）通過第三屆薪資報酬委員會委員選任案。 （三）通過訂定除息基準日等相關事項案。 （四）通過透過轉投資方式設立子公司案。 （五）通過調整對轉投資子公司之背書保證額度案。 （六）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年8月9日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2016 年度由經理人分配之員工年終獎金案。 （二）通過經薪資報酬委員會審議之 2016 年度董事及監察人年終獎金分配案。 （三）通過子公司購置廠房案。 （四）通過子公司向銀行申請融資授信額度，並由本公司提供背書保證案。 （五）通過提供子公司融資授信額度案。 （六）通過本公司向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年10月31日 | （一）通過訂定本公司「2017 年度稽核計畫」案。 （二）通過調降子公司融資授信額度案。 （三）通過修正本公司與子公司之合作契約案。 （四）通過增加本公司子公司融資授信額度案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2017年12月17日 | （一）通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 （二）通過會計師獨立性評估案。 （三）通過修正本公司「董事會議事規則」案。 （四）通過訂定本公司「獨立董事職責規範」案。 |
| 會議日期 | 重要決議內容 |
|---|---|
| 2016年1月29日 | （一）聽取「提升本公司自行編製財務報表能力計畫」之季度執行進度報告。 （二）通過經薪資報酬委員會審議之 2015 年度經營管理階層年終獎金案。 （三）通過會計師獨立性評估案。 （四）通過新設合資事業案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2016年3月17日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2015 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 （二）通過 2015 年度營業報告書及財務報表案。 （三）通過 2015 年度盈餘分配案。 （四）通過 2015 年度盈餘轉增資發行新股案。 （五）通過 2015 年度「內部控制制度聲明書」案。 （六）通過董事改選案。 （七）通過召開本公司 2016 年股東常會之提案。 （八）通過本公司 2016 年度年度預算案。 （九）通過對轉投資子公司提供背書保證案。 （十）通過簽訂共同開發契約案。 （十一）通過修正應收帳款呆帳準備提列政策案。 （十二）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2016年5月5日 | （一）通過增加對轉投資子公司之背書保證額度案。 （二）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2016年8月10日 | （一）通過經薪資報酬委員會審議之 2015 年度經營管理階層酬勞案。 （二）通過經薪資報酬委員會審議之 2015 年度董事及監察人酬勞案。 （三）通過訂定除息、除權、增資基準日及相關事項案。 （四）通過於樹谷園區土地興建新廠房案。 （五）通過樹谷園區土地使用變更案。 （六）通過向銀行申請融資授信額度，並對子公司提供背書保證案。 （七）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
| 2016年11月8日 | （一）聽取「提升本公司自行編製財務報表能力計畫」之執行情形報告。 （二）報告本公司 2016 年第三季合併財務報表。 （三）通過訂定本公司「2017 年度稽核計畫」案。 （四）通過將 cpc USA 之間接投資轉為直接投資案。 （五）通過向銀行申請融資授信額度案。 |
