| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2025年1月24日 | （一）2024年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （二）2024年度の経営幹部の報酬および関連規程を承認した。 （三）2024年度の従業員報酬および取締役報酬の配分案を承認した。 （四）定款改定案を承認した。 （五）公認会計士の職務能力および独立性評価案を承認した。 （六）銀行に対する信用枠（与信枠）申請案を承認した。 |
| 2025年2月26日 | （一）2024年度の内部統制制度の有効性評価および声明書を承認した。 （二）定款改定案を承認した。 （三）2024年度の事業報告書および財務諸表を承認した。 （四）2024年度の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （五）2025年定時株主総会の招集案を承認した。 （六）2025年度の年間予算案を承認した。 |
| 2025年5月7日 | （一）2024年第1四半期の連結財務報告書を承認した。 （二）子会社の投資に係る裏書保証額の増額案を承認した。 （三）子会社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 （四）当社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 |
| 2025年8月6日 | （一）2024年度の経営幹部に係る従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2024年度の取締役報酬配分案を承認した。 （三）配当落ち日（除権基準日）の設定および関連事項を承認した。 （四）2025年第2四半期の連結財務諸表を承認した。 （五）当社の2024年度サステナビリティ報告書を承認した。 （六）決裁権限管理規程の改定案を承認した。 （七）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2025年11月5日 | （一）「2026年度監査計画」の策定案を承認した。 （二）当社の2025年第3四半期の連結財務諸表を承認した。 （三）当社の内部統制制度における「給与サイクル」に関する規程改定案を承認した。 （四）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2024年2月2日 | （一）2023年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （二）2023年度の経営幹部の報酬および関連規程の見直し案を承認した。 （三）2023年度の取締役報酬および従業員報酬の配分案を承認した。 （四）事務部門における内部管理組織の調整案を承認し、公認会計士の変更ならびに当社公認会計士の独立性および適格性の評価を実施した。 （五）2023年度の「内部統制制度の有効性評価」および「内部統制制度声明書」を承認した。 （六）「取締役会議事規程」、「監査委員会組織規程」および「コンピュータ化情報システム処理サイクル」の一部改定、ならびに「知的財産管理規程」の制定を承認した。 （七）子会社の投資に係る裏書保証額の増額案を承認した。 （八）子会社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 （九）当社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 |
| 2024年2月22日 | （一）「裏書保証業務手続」の一部改定案を承認した。 （二）当社の2023年度事業報告書および財務報告書を承認した。 （三）当社の2023年度利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （四）会計責任者および副会計責任者の異動案を承認した。 （五）当社第113回定時株主総会の招集案を承認した。 （六）当社の2024年度予算案を承認した。 |
| 2024年5月7日 | （一）2024年第1四半期の連結財務報告書を承認した。 （二）子会社の投資に係る裏書保証額の増額案を承認した。 （三）子会社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 （四）当社による銀行からの資金調達申請案を承認した。 |
| 2024年8月7日 | （一）2023年度の経営幹部に係る従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2023年度の取締役報酬配分案を承認した。 （三）新任の会計責任者および経営幹部に関する報酬および関連規程の提案を承認した。 （四）配当落ち日（除権基準日）の設定および関連事項を承認した。 （五）「フェニックス不動産イノベーション・アントレプレナー投資股份有限公司」の設立投資への参加を承認した。 （六）2024年第2四半期の連結財務報告書を承認した。 （七）2024年上半期の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （八）「サステナビリティ推進・実行委員会」および「リスクマネジメント推進・実行委員会」の設置を承認した。 （九）銀行からの資金調達申請案を承認した。 |
| 2024年11月6日 | （一）報酬委員会による2024年度の年間業務計画および運営モデルの策定案を承認した。 （二）当社の「環境・社会・ガバナンス（ESG）報告書作成および検証手続」ならびに「環境・社会・ガバナンス（ESG）データ管理規程」の制定を承認した。 （三）2025年度の内部監査計画案を承認した。 （四）2024年第3四半期の連結財務諸表を承認した。 （五）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （六）子会社による銀行からの与信枠（信用枠）申請案を承認した。 （七）当社による銀行からの与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2023年1月16日 | （一）2022年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （二）2022年度の経営幹部の報酬および関連規程を承認した。 （三）経営幹部の報酬規程の改定および報酬調整案を審議・承認した。 （四）2022年度の取締役報酬および従業員報酬の配分案を承認した。 （五）公認会計士、その所属事務所および関連機関が、当社および子会社に対して非保証業務（非アシュアランス業務）を提供することについて、事前承認した。 （六）公認会計士の職務能力および独立性評価案を承認した。 （七）「コーポレート・ガバナンス実務規程」の改定案を承認した。 （八）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2023年2月22日 | （一）2022年度の内部統制制度の有効性評価および声明書を承認した。 （二）2022年度の事業報告書および財務諸表を承認した。 （三）2022年度の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （四）取締役および独立取締役の選任案を承認した。 （五）2023年定時株主総会の招集案を承認した。 （六）2023年度の年間予算案を承認した。 （七）「企業の社会的責任（CSR）実務規程」の改定案を承認した。 |
| 2023年4月12日 | （一）取締役および独立取締役候補者の資格審査案を承認した。 |
| 2003年5月9日 | （一）2022年度の経営幹部に係る従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2022年度の取締役報酬配分案を承認した。 （三）公用車の配置更新案を承認した。 （四）2023年第1四半期の連結財務報告書を承認した。 （五）子会社 cpc Europa GmbH が自己保有地に新工場を建設する投資案を承認した。 （六）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2023年5月26日 | 取締役会は陳麗芬氏を取締役会長として全会一致で再選した。 |
| 2023年8月4日 | （一）2022年度の配当落ち基準日（除権基準日）の設定案を承認した。 （二）公認会計士の変更およびその独立性評価案を承認した。 （三）2023年第2四半期の連結財務報告書を承認した。 （四）2023年上半期の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （五）当社の「財務諸表作成手続管理規程」の改定案を承認した。 （六）第5期報酬委員会メンバーの選任を承認した。 （七）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （八）従業員持株会の設立およびその規約（定款）を承認した。 （九）子会社による銀行からの与信枠（信用枠）申請案を承認した。 （十）当社による銀行からの与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2023年9月21日 | （一）「自己株式の第二次譲渡に関する規程」に基づき実施することを承認した。 |
| 2023年11月7日 | （一）2024年度の内部監査計画案を承認した。 （二）2023年第3四半期の連結財務報告書を承認した。 （三）情報セキュリティ責任者および情報セキュリティ担当者の任命を承認した。 （四）兆豐銀行を主幹事とする複数銀行との7年間のシンジケートローン契約の締結を承認した。 （五）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2022年1月26日 | （一）2021年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （二）2021年度の経営幹部の報酬に関する見直し案を承認した。 （三）当社の2021年度における取締役および監事の報酬、ならびに従業員報酬の配分案を承認した。 （四）公認会計士の業務執行に関する独立性の審査を承認した。 （五）「コーポレート・ガバナンス実務規程」の改定案を承認した。 （六）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2022年3月2日 | （一）2021年度の内部統制制度の有効性評価および声明書を承認した。 （二）当社の「資産の取得または処分に関する取扱手続」の改定案を承認した。 （三）2021年度の事業報告書および財務諸表を承認した。 （四）2021年度の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （五）2021年度の利益を原資とする新株発行による増資案を承認した。 （六）2022年定時株主総会の招集案を承認した。 （七）2022年度の年間予算案を承認した。 |
| 2022年5月4日 | （一）2022年第1四半期の連結財務報告書を承認した。 （二）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2022年5月27日 | （一）配当落ち基準日（除権基準日）の設定および関連事項を承認した。 （二）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2022年8月11日 | （一）2021年度の経営幹部に係る従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2021年度の取締役報酬配分案を承認した。 （三）2022年第2四半期の連結財務報告書を承認した。 （四）2021年度の利益転換増資による新株発行に係る除権基準日の設定案を承認した。 （五）2022年上半期の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （六）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2022年9月21日 | （一）「自己株式の第二次譲渡に関する規程」に基づき実施することを承認した。 |
| 2022年9月29日 | （一）自己株式取得（株式買戻し）計画案を承認した。 |
| 2022年11月2日 | （一）2023年度の内部監査計画案を承認した。 （二）「自己株式の第3回従業員譲渡計画」の改定案を承認した。 （三）2022年第3四半期の連結財務報告書を承認した。 （四）当社の「取締役会議事規程」の改定案を承認した。 （五）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2021年2月5日 | （一）2020年度の経営幹部の報酬に関する見直し案を承認した。 （二）2020年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （三）当社の2020年度における取締役および監事の報酬、ならびに従業員報酬の配分案を承認した。 （四）内部監査責任者および内部監査責任者代理の異動案を承認した。 （五）国内市場担当副総経理の任命案を承認した。 （六）「決裁権限管理規程」の改定案を承認した。 （七）PwC台湾の内部組織再編に伴う公認会計士の変更案およびその職務独立性に関する審査を承認した。 （八）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2021年2月25日 | （一）2020年度の内部統制制度の有効性評価および声明書を承認した。 （二）2020年度の事業運営計画および財務報告書を承認した。 （三）「株主総会議事規程」の改定案を承認した。 （四）2020年度の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （五）2021年株主総会の開催案を承認した。 （六）2021年度の予算計画案を承認した。 |
| 2021年5月5日 | （一）2021年第1四半期の連結財務報告書を承認した。 （二）2021年度の配当落ち基準日（除権基準日）の設定案を承認した。 （三）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2021年8月8日 | （一）2020年度の経営幹部に係る従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2020年度の取締役および監事の報酬配分案を承認した。 （三）2021年第2四半期の連結財務報告書を承認した。 （四）2021年上半期の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （五）感染症拡大への対応として延期された株主総会の開催日を承認した。 （六）再投資子会社である直得精密（香港）有限公司が剰余金を資本に組み入れる増資案を承認した。 （七）再投資子会社である直得精密（香港）有限公司の減資および直得精密ホールディング株式会社への資金返還案を承認した。 （八）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 2021年11月5日 | （一）2022年度の内部監査計画案を承認した。 （二）2021年第3四半期の連結財務報告書を承認した。 （三）内部監査担当者（代理）の変更案を承認した。 （四）銀行に対する与信枠（信用枠）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2020年1月17日 | （一）2019年度の経営幹部に対する年末賞与配分案を承認した。 （二）現行の経営幹部の報酬項目に関する規程の見直し案を承認した。 （三）兆豐国際商業銀行を共同主幹事とする7年間のシンジケートローン契約案を承認した。 （四）再投資子会社に対する裏書保証の取消し案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2020年3月11日 | （一）当社の2019年度における取締役および監事の報酬、ならびに従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2019年度の「内部統制制度の有効性評価」および「内部統制制度声明書」を承認した。 （三）2019年度の事業報告書および財務報告書を承認した。 （四）取締役および独立取締役の全面改選案を承認した。 （五）新任取締役に対する競業避止義務の解除案を承認した。 （六）「コーポレート・ガバナンス実務規程」、「企業の社会的責任（CSR）実務規程」および「誠実経営規程」の改定案を承認した。 （七）「株主総会議事規程」の改定案を承認した。 （八）「取締役および監事選任規程」の改定案を承認した。 （九）2020年定時株主総会の招集案を承認した。 （十）2020年度の年間予算案を承認した。 （十一）当社公認会計士の独立性に関する第三者評価案を承認した。 （十二）再投資子会社による現金増資案を承認した。 （十三）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （十四）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （十五）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2020年3月20日 | （一）当社による自己株式取得（株式買戻し）案を承認した。 |
| 2020年4月28日 | （一）2019年度における経営幹部が配分する従業員報酬案を承認した。 （二）2019年度の取締役および監事の報酬配分案を承認した。 （三）当社の「報酬委員会組織規程」の一部改定案を承認した。 （四）当社による自己株式取得（株式買戻し）計画の一部修正案を承認した。 （五）2019年度の利益配当（剰余金処分）案を承認した。 （六）法令に基づく取締役および独立取締役候補者の資格審査案を承認した。 （七）当社の「資産の取得または処分に関する取扱手続」の改定案を承認した。 （八）2020年定時株主総会の招集事項に新たな議案を追加する案を承認した。 （九）再投資子会社に対する裏書保証の取消し案を承認した。 （十）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （十一）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2020年6月8日 | 第8期取締役会長の選任 |
| 2020年8月5日 | （一）監査委員会の設置案を承認した。 （二）2020年第2四半期の連結財務報告書を承認した。 （三）第4期報酬委員会メンバーの選任案を承認した。 （四）配当落ち基準日（除権基準日）の設定および関連事項を承認した。 （五）2020年上半期における利益配当を行わない案を承認した。 （六）当社による自己株式取得（株式買戻し）に関する規程および手続の制定案を承認した。 （七）資金貸付、出向、裏書保証およびインサイダー取引防止等に関する関連規程および手続の改定案を承認した。 （八）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2020年11月3日 | （一）当社の「監査委員会運営規程」の一部改定案を承認した。 （二）2020年度の内部監査計画の修正案を承認した。 （三）2021年度の内部監査計画の策定案を承認した。 （四）2020年第3四半期の連結財務報告書を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2019年1月25日 | （一）2018年度の経営幹部に対する期末賞与配分案を承認した。 （二）2018年度の経営幹部の報酬および関連規程を承認した。 （三）当社公認会計士の独立性評価案を承認した。 （四）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （五）子会社への資金貸付案を承認した。 （六）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （七）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2019年3月12日 | （一）2018年度における取締役および監事の報酬、ならびに従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2018年度の「内部統制制度の有効性評価」および「内部統制制度声明書」を承認した。 （三）2018年度の事業報告書および財務報告書を承認した。 （四）当社の「定款」の一部改定案を承認した。 （五）当社の「資産の取得または処分に関する取扱手続」の一部改定案を承認した。 （六）当社の「裏書保証業務手続」および「資金貸付業務手続」の一部改定案を承認した。 （七）当社の「コーポレート・ガバナンス実務規程」の一部改定案を承認した。 （八）2019年定時株主総会の招集案を承認した。 （九）2019年度の年間予算案を承認した。 （十）玉山銀行をアレンジャーとしてシンジケートローン団を組成し、総額新台湾ドル50億元の融資を申請する案を承認した。 （十一）子会社に対する裏書保証の取消し案を承認した。 （十二）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （十三）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （十四）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2019年5月2日 | （一）報酬委員会の審議を経た2018年度の取締役および監事の報酬配分案を承認した。 （二）報酬委員会の審議を経た2018年度の経営幹部による従業員報酬配分案を承認した。 （三）2018年度の剰余金処分（利益配当）案を承認した。 （四）2018年度の利益配分案を承認した。 （五）2018年度定時株主総会の招集事項への議案追加を承認した。 （六）コーポレート・ガバナンス責任者の設置案を承認した。 （七）当社副スポークスパーソンの変更案を承認した。 （八）子会社に対する裏書保証の取消し案を承認した。 （九）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （十）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （十一）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2019年6月12日 | （一）当社の「取締役からの要請事項に関する標準業務手続」の制定案を承認した。 （二）当社の「購買および支払サイクル」に関する業務手続の改定案を承認した。 （三）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （四）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （五）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2019年8月7日 | （一）配当落ち日、権利落ち日および増資基準日等の関連事項の設定案を承認した。 （二）2019年上半期において剰余金の配当を行わない案を承認した。 （三）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2019年11月6日 | （一）「2020年度監査計画」の策定案を承認した。 （二）当社の2018年度未処分利益を具体的な投資に充当する案を承認した。 （三）グループの投資構造（投資スキーム）調整案を承認した。 （四）子会社を通じて工場建設用土地を取得する案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2019年11月22日 | （一）子会社の合併案を承認した。 （二）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （三）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2018年2月9日 | （一）2017年度の経営幹部に対する期末賞与配分案を承認した。 （二）2017年度の経営幹部の給与、賞与およびその他報酬に関する制度の検討案を承認した。 （三）経営幹部の給与・賞与制度の改定および給与調整案を審議・承認した。 （四）当社が3年間従業員へ譲渡しなかった自己株式を消却し、併せて減資基準日を設定する案を承認した。 （五）当社の「取締役業績評価方法」の制定案を承認した。 （六）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2018年3月9日 | （一）報酬委員会の審議を経た2017年度の取締役および監事の報酬、ならびに従業員報酬の配分案を承認した。 （二）2017年度の「内部統制制度の有効性評価」および「内部統制制度声明書」を承認した。 （三）2017年度の事業報告書および財務報告書を承認した。 （四）2018年定時株主総会の招集案を承認した。 （五）2018年度の年間予算案を承認した。 （六）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （七）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2018年4月16日 | （一）2017年度の剰余金処分（利益配当）案を承認した。 （二）2017年度の剰余金を原資とする増資および新株発行案を承認した。 （三）当社の「定款」改定案を承認した。 （四）2018年定時株主総会の招集事項への議案追加案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2018年5月11日 | （一）報酬委員会の審議を経た2017年度の経営幹部による従業員報酬配分案を承認した。 （二）報酬委員会の審議を経た2017年度の取締役および監事の報酬配分案を承認した。 （三）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2018年7月12日 | （一）配当落ち基準日および現金増資基準日の設定案を承認した。 （二）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （三）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （四）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2018年8月9日 | （一）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （二）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （三）機械設備の購入案を承認した。 （四）樹谷サイエンスパーク第2期工場建設プロジェクトに係る調達計画および機械設備購入案を承認した。 （五）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 2018年10月17日 | （一）子会社に対する持株比率の引き上げ（出資比率増加）案を承認した。 （二）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2018年11月9日 | （一）2019年度の監査計画の策定案を承認した。 （二）子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （三）子会社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 （四）当社による銀行からの融資与信枠申請案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2017年1月20日 | （一）報酬委員会の審議を経た2016年度の経営幹部に対する期末賞与配分案を承認した。 （二）当社の「コーポレート・ガバナンス実務規程」、「企業の社会的責任（CSR）実務規程」、「専門的会計判断手続」および「会計方針・会計見積変更手続」の改定案を承認した。 （三）公認会計士の変更およびその独立性評価案を承認した。 （四）直得精密米国会社（Chieftek Precision USA Co., Ltd.）に対する間接投資を直接投資へ変更する案を承認した。 （五）子会社に対する裏書保証の取消し案を承認した。 （六）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年3月23日 | （一）報酬委員会の審議を経た2016年度の取締役、監事および従業員に対する賞与配分案を承認した。 （二）2016年度の事業報告書および財務報告書を承認した。 （三）2016年度の剰余金処分（利益配当）案を承認した。 （四）2016年度の「内部統制制度声明書」を承認した。 （五）当社の「資産の取得または処分に関する取扱手続」の改定案を承認した。 （六）取締役および監事の改選案を承認した。 （七）取締役に対する競業避止義務の解除案を承認した。 （八）2016年定時株主総会の招集案を承認した。 （九）2017年度の年間予算案を承認した。 （十）コーポレート・ガバナンス担当の専任（兼任）部署の設置案を承認した。 （十一）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （十二）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年5月9日 | （一）取締役会長および総経理（CEO）の公用車両を変更する案を承認した。 （二）法令に基づき独立取締役候補者の資格を審査する案を承認した。 （三）当社の「定款」改定案を承認した。 （四）2017年定時株主総会の招集事項への議案追加案を承認した。 （五）樹谷サイエンスパークにおける工場建設プロジェクトの工程調整および予算修正案を承認した。 （六）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （七）玉山銀行をアレンジャーとしてシンジケートローン団を組成し、総額新台湾ドル10億元の協調融資を申請する案を承認した。 （八）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年6月22日 | 陳麗芬氏を第7期取締役会長に選任した。 |
| 2017年7月11日 | （一）当社の「内部統制制度方針」の改定案を承認した。 （二）第3期報酬委員会委員の選任案を承認した。 （三）配当落ち基準日等の関連事項の設定案を承認した。 （四）再投資を通じた子会社設立案を承認した。 （五）再投資子会社に対する裏書保証額の調整案を承認した。 （六）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年8月9日 | （一）報酬委員会の審議を経た2016年度の経営幹部による従業員向け期末賞与配分案を承認した。 （二）報酬委員会の審議を経た2016年度の取締役および監事に対する期末賞与配分案を承認した。 （三）子会社による工場（工場用不動産）の取得案を承認した。 （四）子会社による銀行からの融資与信枠申請および当社がこれに対して裏書保証を提供する案を承認した。 （五）子会社に対する融資与信枠の提供案を承認した。 （六）当社による銀行からの融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年10月31日 | （一）当社の「2017年度監査計画」の策定案を承認した。 （二）子会社に対する融資与信枠の減額案を承認した。 （三）当社と子会社間の協力契約（提携契約）の改定案を承認した。 （四）当社子会社に対する融資与信枠の増額案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2017年12月17日 | （一）当社の「報酬委員会組織規程」の改定案を承認した。 （二）公認会計士の独立性評価案を承認した。 （三）当社の「取締役会議事規則」の改定案を承認した。 （四）当社の「独立取締役の職務規範」の制定案を承認した。 |
| 開催日 | 重要決議内容 |
|---|---|
| 2016年1月29日 | （一）「当社の財務諸表自主作成能力向上計画」に関する四半期ごとの実施状況報告を聴取した。 （二）報酬委員会の審議を経た2015年度の経営管理層に対する期末賞与案を承認した。 （三）公認会計士の独立性評価案を承認した。 （四）新たな合弁事業の設立案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2016年3月17日 | （一）報酬委員会の審議を経た2015年度の取締役、監事および従業員に対する報酬配分案を承認した。 （二）2015年度の事業報告書および財務諸表を承認した。 （三）2015年度の剰余金処分（利益配当）案を承認した。 （四）2015年度の剰余金を原資とする増資および新株発行案を承認した。 （五）2015年度の「内部統制制度声明書」を承認した。 （六）取締役の改選案を承認した。 （七）2016年定時株主総会の招集案を承認した。 （八）2016年度の年間予算案を承認した。 （九）再投資子会社に対する裏書保証の提供案を承認した。 （十）共同開発契約の締結案を承認した。 （十一）貸倒引当金（債権評価損失引当金）計上方針の見直し案を承認した。 （十二）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2016年5月5日 | （一）再投資子会社に対する裏書保証額の増額案を承認した。 （二）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2016年8月10日 | （一）報酬委員会の審議を経た2015年度の経営管理層に対する報酬案を承認した。 （二）報酬委員会の審議を経た2015年度の取締役および監事に対する報酬案を承認した。 （三）配当落ち日、権利落ち日、増資基準日および関連事項の設定案を承認した。 （四）樹谷サイエンスパークの土地における新工場建設案を承認した。 （五）樹谷サイエンスパークにおける土地用途変更案を承認した。 （六）銀行からの融資与信枠申請および子会社に対する裏書保証提供案を承認した。 （七）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
| 2016年11月8日 | （一）「当社の財務諸表自主作成能力向上計画」に関する実施状況報告を聴取した。 （二）2016年第3四半期の連結財務諸表について報告を受けた。 （三）当社の「2017年度監査計画」の策定案を承認した。 （四）cpc USA に対する間接投資を直接投資へ転換する案を承認した。 （五）銀行に対する融資与信枠（クレジットライン）申請案を承認した。 |
