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董事會

董事會成員
姓名職稱主要學經歷目前兼任本公司及其他公司之職務
陳麗芬董事長兼策略執行長德國斯圖加特大學藝術史直得科技(股)公司董事長兼策略執行長、
德能陽光投資(股)公司董事長、
德源管理顧問(股)公司董事長、
真善美慧投資(股)公司董事長、
歸仁德福投資(股)公司董事長、
一直得管理顧問(股)公司董事長、
光明璞圓投資(股)公司董事長、
鑫直得投資(股)公司董事長、
陽光生醫科技(股)公司董事長、
中華民國南部科學園區產學協會常務理事、
台南市國學書院傳統文化基金會董事
財團法人紀念八田與一文化藝術基金會監察人
許明哲總經理德國斯圖加特大學機械工程學院 工程師學位（Diplom-Ingenieur）；
曾任職於德國舍弗勒集團（Schaeffler AG，Herzogenaurach）。		直得科技股份有限公司 總經理暨研發主管
李安董事輔仁大學 營養學士、
New York University營養碩士、
University of Denver電腦碩士、
NREL美國再生能源國家實驗室電腦工程師、
US West電話電訊公司資深電腦工程師、
茂迪股份有限公司資訊長		直得科技(股)公司董事、
德能陽光投資(股)公司董事
王陳碧 霞董事省立台南女中玉成澱粉企業(股)公司董事長、
德源管理顧問(股)公司董事、
茂發電子(股)公司監察人
陳家豪董事國立成功大學造船及船舶機械工程學士、
美國Old Dominion University機械碩士、
美國University of Florida 工程力學博士、
私立樹德工專機械工程科助教、
台灣松下電器(股)公司壓縮機廠工程師、
國立成功大學機械工程學系副教授、
日本產業技術綜合研究所(AIST)先進製造研究所/綠色設計製造研究群客座研究員、
國立成功大學機械工程學系教授、
國立成功大學機械工程學系兼任教授		直得科技(股)公司董事、
大衛企業股份有限公司董事
何明字獨立董事國立成功大學工程科學系學士、
美國德州農工大學（Texas A&M University）電機工程碩士、
美國德州農工大學（Texas A&M University）電機工程博士
錸德科技(股)公司研究本部研究員、
國立成功大學工程科學系助理教授、
國立成功大學工程科學系副教授		直得科技(股)公司獨立董事、
國立成功大學工程科學系副教授
曾緒文獨立董事成功大學企管系學士、
東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任、
直得科技(股)公司監察人 (100.6.17至109.6.21)		直得科技(股)公司獨立董事
吳玲玲獨立董事美國南加州大學特殊教育系碩士、
直得科技(股)公司監察人(99.11.12至101.6.20)		直得科技(股)公司獨立董事、
綠寶時尚農業股份有限公司董事長、
馥森敘事規劃股份有限公司董事長、
馥蘭朵酒店股份有限公司董事、
翠園投資股份有限公司董事、
家媖實業股份有限公司董事、
家娟實業股份有限公司監察人、
新光兆豐股份有限公司監察人
董事會成員多元化落實情形
董事會成員多元化政策
本公司董事會組成應考量多元化，兼任公司經理人之董事人數不得逾董事總人數三分之一， 並依公司營運型態及發展需求，訂定適當之多元化政策，包含但不限於以下二大面向之標準：
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗。
董事會整體應具備下列能力：
(1) 營運判斷
(2) 會計及財務分析
(3) 經營管理
(4) 危機處理
(5) 產業知識
(6) 國際市場觀
(7) 領導能力
(8) 決策能力
本公司董事會成員多元化政策已揭露於公司官方網站及公開資訊觀測站。
董事會成員多元化落實情形
多元化核心項目 \ 董事姓名國籍性別員工身分年齡（歲）獨立董事任期年資專業知識與能力
未滿3年3至9年超過9年營運判斷會計／財務經營管理危機處理產業知識國際市場觀領導能力決策能力風險管理
陳麗芬中華民國女V66-70  VV VVVVVVV
許明哲中華民國男V66-70  VV VVVVVVV
李安中華民國女 71-75 V   V  V   
王陳碧霞中華民國女 81-85  V  V  V   
陳家豪中華民國男 66-70V       V   
何明字中華民國男 56-60 V    VVV  V
曾緒文中華民國男 71-75V   VVVVV  V
吳玲玲中華民國女 66-70V     VVV  V
王永彰中華民國男 71-75V     VVV  V
董事會成員及重要管理階層之接班規劃 董事會成員之接班規劃與運作情形
本公司董事會成員共計8人（含獨立董事3人），成員具備產業、法律及管理等專業背景。董事之選任依本公司「董事選舉辦法」辦理，除法令或公司章程另有規定外， 以落實董事會組成多元化政策，並達成公司主要政策目標。
本公司董事長配偶陳麗芬女士及總經理許明哲先生共同創立直得科技股份有限公司， 憑藉其專業分工與專長，提升公司營運效率。 因應前述情形，直得科技規劃於2012年底前將獨立董事人數增加至4人， 以強化董事會運作。 為提升董事職能成效，每年規劃6小時董事進修課程， 並依內外部環境變化、國際情勢及發展需求， 適時安排相關進修課程，以與時俱進。
重要管理階層之接班規劃與運作情形
本公司重要管理階層為副理級以上，負責公司營運與管理， 各管理階層皆設有代理人制度。 為培育重要管理階層及其代理人， 本公司不定期舉辦內外部教育訓練及實務交流會議， 以培養專業職能、管理能力、異常狀況處理能力、向心力、價值觀、 公司治理發展能力及國際視野。
本公司已規劃前瞻性10年接班發展目標， 由創辦人暨董事長陳麗芬及總經理許明哲親自指導培訓， 逐步安排接班人列席董事會， 並積極參與國內外經營管理及客戶溝通等重要會議與場合， 以及國內外專案任務管理與跨部門管理之實務訓練， 以利經驗傳承並提升接班人能力。
cpc管理團隊秉持公司經營理念
  • 1. 以德為本、誠信正直，永續經營cpc全球線性傳動元件領導品牌， 培育具公益心、國際觀、專業素養及高度榮譽感之團隊。
  • 2. 專注於產品與製程技術創新及全球專利布局。
  • 3. 主動熱忱發掘問題、面對問題並持續改善， 創造客戶產品價值與競爭力、滿足客戶需求， 為公司持續精進之動力。
  • 4. 以德為水之源，實現股東與客戶最大利益， 創造同仁最佳職涯福祉， 德業並進、回饋社會、促進社會良善， 人人安樂、心安理得，光明正大，當之無愧。
本公司將積極培育接班人並延攬國際人才， 善用內外部人才交流機制， 以提升公司重要管理階層接班人之國際競爭力。
PDF Icon 風險管理執行情形